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现金炸金花下载:犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台

时间:2021/4/20 13:06:03  作者:  来源:  浏览:23  评论:0
内容摘要:广东省深圳市中级人民法院19日公开宣判一起大型跨境电信网络诈骗案,主犯刘戈亮以诈骗罪被判处有期徒刑13年,并处罚金。100万元(人民币,下同),对其余4名主犯杜恩龙、吴淑云、方红玉、吴占分别判处有期徒刑11年至6年10个月,并处罚金。法院认定,2015年4月至2019年2月,刘格良等人注册设立广州恒西投资管理有限公司、...

广东省深圳市中级人民法院19日公开宣判一起大型跨境电信网络诈骗案,主犯刘戈亮以诈骗罪被判处有期徒刑13年,并处罚金。100万元(人民币,下同),对其余4名主犯杜恩龙、吴淑云、方红玉、吴占分别判处有期徒刑11年至6年10个月,并处罚金。


法院认定,2015年4月至2019年2月,刘格良等人注册设立广州恒西投资管理有限公司、广州恒西网络科技有限公司等公司,并在广州市天河区设立办事机构(后来为逃避司法打击,在马来西亚设立海外业务部门)并招募员工组成犯罪集团。


犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台。犯罪集团通过设定高杠杆、高利差、高清算额度、高利率等参数,诱骗受害者投机所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数等。对于天然气等产品,电信网络诈骗已经实施。


客户将资金转入虚假平台提供的账户后,资金实际上并没有连接到任何真实的期货市场,而是通过第三方支付平台转移到犯罪集团控制的多个银行账户。虚假平台的后台是为客户生成虚假账号,并填写相应的基金号。经过对虚假平台数据库的审计,共有441名受害者在该平台上交易,总计损失8571万元。


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